Crypto đang bị giám sát chặt chẽ hơn từ các cơ quan quản lý, Theo Coingecko năm 2024 đã chứng kiến một con số đáng kinh ngạc: hơn 19 tỷ USD được các công ty tiền điện tử chi trả cho các cơ quan quản lý tại Hoa Kỳ. Số tiền này chủ yếu đến từ những vụ dàn xếp lớn liên quan đến các công ty như FTX, Terraform Labs và Genesis, phản ánh sự thay đổi đáng kể trong cách thức giám sát và điều chỉnh ngành công nghiệp tiền điện tử.
FTX và Alameda dẫn đầu các vụ dàn xếp thị trường Crypto
Phần lớn số tiền này đến từ các khoản phạt và dàn xếp liên quan đến FTX và công ty giao dịch liên kết Alameda. Tổng cộng, hai công ty này đã chi trả 12,7 tỷ USD cho Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) trong một thỏa thuận đạt được vào tháng 8 năm 2024. Vụ phá sản của FTX vào cuối năm 2022 đã tạo ra một cú sốc lớn trong thị trường tiền điện tử, dẫn đến việc tăng cường giám sát và nhiều biện pháp pháp lý nhằm vào các công ty khác trong ngành.
Thỏa thuận trị giá 4,47 tỷ USD của Terraform Labs với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) là vụ dàn xếp lớn thứ hai trong năm nay. Thỏa thuận này liên quan đến sự sụp đổ của stablecoin TerraUSD (UST) vào năm 2022, sự kiện đã làm rung chuyển thị trường tiền điện tử và đặt ra nhiều câu hỏi về tính ổn định của các stablecoin.
Genesis, một công ty khác bị ảnh hưởng bởi sự suy thoái của thị trường tiền điện tử, đã đạt thỏa thuận trị giá 2 tỷ USD với Văn phòng Tổng Chưởng lý Hoa Kỳ vào tháng 8 năm 2024, sau khi công ty này nộp đơn phá sản vào đầu năm 2023. Đây là vụ dàn xếp lớn thứ ba trong số các vụ kiện liên quan đến tiền điện tử trong năm nay.
Tăng cường giám sát từ các cơ quan quản lý
Từ năm 2022 đến nay, các vụ phá sản lớn như Celsius, Terraform Labs, và đặc biệt là FTX đã thúc đẩy các cơ quan quản lý tại Hoa Kỳ tăng cường giám sát và xử phạt. Tổng giá trị các vụ dàn xếp trong năm 2024 đã tăng 78% so với năm 2023, và cao hơn gấp 83 lần so với con số của năm 2022.
Theo nhà phân tích Lim Yu Qian từ CoinGecko, sự sụp đổ của các công ty như Celsius và Terraform Labs vào giữa năm 2022 đã đánh dấu một bước ngoặt, khi thị trường chuyển từ giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ sang giai đoạn suy thoái. Điều này đỉnh điểm là sự phá sản của FTX, đã thúc đẩy một làn sóng giám sát mới từ các cơ quan quản lý.
Thỏa thuận đáng chú ý của Binance
Trong số các vụ dàn xếp lớn trong hai năm qua, Binance – sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới – cũng có một thỏa thuận đáng chú ý. Vào tháng 11 năm 2023, Binance và cựu CEO Changpeng Zhao đã đồng ý nhận tội với một số cáo buộc, bao gồm vi phạm các yêu cầu về Chống Rửa Tiền, để giải quyết các vụ kiện với Bộ Tư pháp (DOJ), Bộ Tài chính, và CFTC. Đây là thỏa thuận trị giá hàng tỷ USD duy nhất được ký kết với một công ty tiền điện tử còn đang hoạt động, đánh dấu một chiến thắng quan trọng cho các cơ quan quản lý.
Kể từ năm 2019, các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đã thu về khoảng 31,92 tỷ USD từ các thỏa thuận với các công ty tiền điện tử. Sự gia tăng mạnh mẽ của các vụ kiện và dàn xếp trong năm 2024 cho thấy mức độ nghiêm ngặt hơn trong việc thực thi pháp luật, đặc biệt sau các vụ phá sản và những vấn đề pháp lý lớn. Với xu hướng này, các công ty tiền điện tử có thể sẽ tiếp tục đối mặt với những áp lực pháp lý ngày càng gia tăng trong thời gian tới.
