Binance đã đồng ý bồi thường 8,29 triệu USD cho hơn 500 khách hàng tại Úc sau khi bị Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) kiện vì phân loại sai khách hàng, khiến họ không nhận được các quyền lợi bảo vệ người tiêu dùng đối với các sản phẩm phái sinh rủi ro cao.
Binance phân loại sai một số khách hàng tại ÚC
Theo thông tin từ ASIC, trong giai đoạn từ tháng 07/2022 đến tháng 04/2023, Binance đã phân loại sai hơn 500 khách hàng cá nhân trên sàn giao dịch phái sinh là “khách hàng bán buôn”. Việc phân loại sai khiến nhóm khách hàng này không nhận được các biện pháp bảo vệ theo quy định của ngành tài chính.
Các quyền bảo vệ bị tước bỏ bao gồm:
- Quyền nhận các báo cáo công khai.
- Quyền truy cập hệ thống giải quyết tranh chấp.
Theo ASIC, những sản phẩm phái sinh được niêm yết trên sàn giao dịch Binance Úc bao gồm hợp đồng tương lai (futures) của các loại tiền số như Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), và Binance Coin (BNB).
XEM THÊM
Phát ngôn từ ASIC
Phó Chủ tịch ASIC, bà Sarah Court, tuyên bố:
“Hệ thống tuân thủ của Binance không đủ mạnh để bảo vệ hơn 500 khách hàng khỏi những rủi ro cao từ các sản phẩm phái sinh. Nhiều khách hàng trong số này đã phải chịu tổn thất tài chính đáng kể.”
Binance đã chấp nhận bồi thường 8,29 triệu USD cho nhóm khách hàng bị ảnh hưởng. Số tiền bao gồm tổng thiệt hại và phí tòa án. Tuy nhiên, Binance không đưa ra tuyên bố chính thức nào liên quan đến vụ việc.
Xét rộng ra Binance đã và đang đối mặt với hàng loạt vấn đề pháp lý trên khắp thế giới:
- Hoa Kỳ: Trong năm 2023, Binance đã gây tranh cãi với các cơ quan quản lý Hoa Kỳ.
- Nigeria: Binance gắp khó khăn khi tuân thủ quy định địa phương.
- Ấn Độ: Bị cáo buộc trốn thuế.
Trong khi đó, các sàn giao dịch khác như Kraken cũng đắng trước sự kiểm soát gắt gão. Gần đây, Kraken bị phạt 5 triệu USD tại Úc vì vi phạm quy định tài chính.
