Binance vừa chính thức phản hồi vụ kiện trị giá 1,76 tỷ USD do FTX đệ trình vào cuối năm 2024, cho rằng đây là hành động “đổ lỗi vô căn cứ” nhằm che giấu sai phạm của cựu CEO Sam Bankman-Fried, đồng thời đề nghị tòa án Mỹ bác đơn vì không có thẩm quyền xét xử.
FTX tố Binance nhận tài sản bất hợp pháp
Vào tháng 11/2024, bên ủy thác phục hồi tài sản của FTX – sàn giao dịch hiện đã phá sản – đã nộp đơn kiện Binance Holdings Ltd. và cựu CEO Changpeng Zhao (CZ), yêu cầu hoàn trả số tiền lên đến 1,76 tỷ USD. FTX cáo buộc rằng số tiền này được chuyển giao một cách gian lận trong thương vụ Binance thoái vốn khỏi FTX vào năm 2021.
FTX khẳng định Binance, CZ và một số lãnh đạo khác đã có vai trò trong việc làm suy yếu tình hình tài chính của FTX, dẫn đến sự sụp đổ vào cuối năm 2022. Đơn kiện còn chỉ ra rằng Binance đã được thanh toán bằng một rổ token gồm BNB, BUSD và FTT, trong đó có khoảng 1 tỷ USD đến từ tiền gửi của khách hàng, được sử dụng mà không công bố rõ ràng.
Binance: “Không có bằng chứng và tòa án Mỹ không có quyền xét xử”
Sau nhiều tháng im lặng, Binance đã đệ trình văn bản phản bác lên tòa án phá sản Delaware, yêu cầu bác bỏ đơn kiện. Sàn giao dịch cho rằng:
FTX vẫn hoạt động bình thường suốt 16 tháng sau thương vụ, và không có bằng chứng cho thấy giao dịch này là gian lận.
Các dòng tweet của CZ vào tháng 11/2022 – khi ông tuyên bố sẽ bán hết lượng FTT – không mang tính thao túng mà chỉ phản ánh thông tin đã được công bố công khai trên báo chí.
Binance và các bị đơn không cư trú tại Mỹ, không trực tiếp tham gia giao dịch tại Mỹ, nên tòa án Mỹ không có thẩm quyền thụ lý vụ việc.
Đại diện pháp lý của Binance nhấn mạnh rằng đơn kiện của FTX chỉ là nỗ lực “chuyển hướng sự chú ý khỏi những hành vi sai trái của chính họ, đặc biệt là của Sam Bankman-Fried – người hiện đang thụ án 25 năm tù vì lừa đảo và chiếm đoạt tài sản khách hàng”.
Vụ kiện có thể ảnh hưởng đến kế hoạch hoàn trả tài sản
Vụ kiện là một phần trong chiến dịch thu hồi tài sản quy mô lớn mà bên ủy thác phục hồi của FTX đang triển khai, với mục tiêu bù đắp khoản thiếu hụt hơn 11 tỷ USD nhằm hoàn trả cho các chủ nợ.
Tuy nhiên, nếu tòa án bác bỏ đơn kiện, Binance sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến thương vụ thoái vốn khỏi FTX. Ngược lại, nếu vụ kiện được phép tiếp tục, nó sẽ bước vào giai đoạn điều tra sâu và có thể dẫn đến thương lượng dàn xếp hoặc xét xử kéo dài.
Theo kế hoạch được công bố gần đây, FTX dự kiến bắt đầu phân phối lại tài sản cho các chủ nợ vào ngày 30/5 tới, tùy thuộc vào tiến độ xử lý các vụ kiện liên quan.
