Sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ hai thế giới theo khối lượng giao dịch, Bybit, đã chính thức quay trở lại thị trường Ấn Độ sau khi hoàn tất quy trình đăng ký với cơ quan quản lý và nộp phạt 1 triệu USD do vi phạm quy định chống rửa tiền.
Bybit rời Ấn Độ vì không đăng kí với cơ quan quản lý
Tháng trước, Bybit – có trụ sở tại Dubai – đã thông báo tạm ngừng hoạt động tại Ấn Độ. Người dùng tại quốc gia này không thể mở giao dịch hoặc truy cập vào các sản phẩm trên nền tảng, ngoại trừ thực hiện giao dịch rút tiền.
Lý do chính khiến sàn phải tạm dừng hoạt động là do sàn giao dịch này chưa đăng ký với Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU-IND), điều kiện bắt buộc theo quy định chống rửa tiền của nước này. Do vi phạm, FIU-IND đã chặn truy cập vào trang web của Bybit và áp dụng mức phạt 9 crore 27 lakh Rs, tương đương khoảng 1.058.512 USD.
Bybit hoàn tất đăng kí, cam kết tuân thủ quy định
Sau khi tạm rời thị trường, Bybit đã chủ động làm việc với cơ quan quản lý và thông báo với người dùng vào tháng 1 rằng họ sẽ tiếp tục cung cấp đầy đủ dịch vụ ngay khi hoàn tất quá trình đăng ký.
Trong một tuyên bố vào thứ Năm vừa qua, sàn cho biết họ đã chính thức đăng ký với FIU-IND và hoàn tất việc thanh toán khoản phạt.
“Bybit đã giải quyết xong khoản phạt tài chính và các vấn đề quy định trước đó một cách cẩn thận, điều này chứng minh cam kết của chúng tôi đối với tính minh bạch và các tiêu chuẩn cao nhất tại thị trường Ấn Độ”, đại diện của Bybit chia sẻ.
Bybit nhấn mạnh rằng họ luôn nỗ lực tuân thủ các quy định cần thiết, bao gồm cả việc nộp đơn đăng ký trở thành nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số ảo (VDASP) vào ngày 26/6/2024.
“Chúng tôi tin rằng sự tham gia và hợp tác của chúng tôi trong suốt quá trình đăng ký với FIU-IND là minh chứng cho cam kết mạnh mẽ của Bybit đối với việc tuân thủ quy định tại Ấn Độ”, đại diện sàn giao dịch nhấn mạnh.
Việc Bybit quay lại thị trường Ấn Độ cho thấy sự sẵn sàng của sàn giao dịch này trong việc hợp tác với chính quyền địa phương để đảm bảo hoạt động hợp pháp, đồng thời mở ra cơ hội phát triển cho thị trường crypto tại quốc gia đông dân thứ hai thế giới.
