Theo báo cáo của Arkham vào ngày 23 tháng 7, địa chỉ ví thuộc về “Chính phủ Hoa Kỳ” đã thực hiện một giao dịch chuyển 58.742 Bitcoin (BTC), tương đương khoảng 3.96 triệu USD, đến một địa chỉ ví bắt đầu bằng 34tXjQ, nghi của sàn Coinbase. Hiện chưa rõ mục đích của động thái này là gì.
Bối cảnh của ví Bitcoin chính phủ Mỹ
Ví này đang giữ các khoản tiền bị tịch thu từ một ông trùm ma túy có tên Ryan Farace, biệt danh Xanaxman trên Dark Web. Farace đã bị bỏ tù 3 năm trước vì bán thuốc an thần Alprazolam, hay còn gọi là Xanax, trên các chợ đen ma túy.
- Năm 2018: Tòa án ra lệnh tịch thu 4,000 Bitcoin từ Ryan Farace, trị giá 16,800 USD lúc bấy giờ, hiện đã tăng lên 268 triệu USD. Ngoài ra, hắn cũng phải giao nộp 5.6 triệu USD tiền mặt và tài sản.
- Giai đoạn Thụ Án: Ryan Farace vẫn tiếp tục rửa tiền dù đang thụ án 57 tháng tù, với sự hỗ trợ của cha mình, Joseph Farace, từ tháng 10/2019 đến tháng 4/2021.
- Tháng 2/2021: Lực lượng Chống Ma túy Mỹ tịch thu 2,875 Bitcoin của Farace, và thêm 59 Bitcoin vào tháng 5/2021.
Kế hoạch bán Bitcoin của Chính Phủ Mỹ
Chính phủ Mỹ đã công bố kế hoạch bán 2,933 Bitcoin bị tịch thu vào đầu năm nay. Do đó, động thái chuyển gần 4 triệu USD Bitcoin lên sàn có thể là một phần của kế hoạch này. Đây không phải là lần đầu tiên ví Chính phủ Mỹ dịch chuyển Bitcoin trong tháng 7.
Giao dịch trước đó
Ngày 4 tháng 7: Theo dữ liệu giám sát của Arkham, ví được đánh dấu là “Chính phủ Hoa Kỳ: Tiền tịch thu Potapenko/Turogin” đã chuyển 237 BTC (khoảng 13.67 triệu USD) đến một địa chỉ không xác định bắt đầu bằng “bc1qvc6m”.
Ví này đang giữ các khoản tiền bị tịch thu từ các doanh nhân crypto người Estonia, Sergei Potapenko và Ivan Turogin, hai nhà sáng lập của sàn tiền điện tử lừa đảo HashFlare. Hai nhà sáng lập này đã chiếm đoạt tổng số tiền lên tới 575 triệu USD từ hàng trăm nghìn nhà đầu tư trên toàn cầu và đã bị bắt, dẫn độ qua Mỹ để xét xử.
XEM THÊM
