Sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng CoinList đã đồng ý thanh toán một khoản tiền lên đến 1.2 triệu USD để giải quyết các cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt Nga từ Cục Kiểm soát Tài sản Nước ngoài Hoa Kỳ (OFAC). Vụ án này xoay quanh việc CoinList cho phép người dùng tại Crimea, Nga, sử dụng nền tảng của họ, vi phạm lệnh trừng phạt đối với vùng lãnh thổ này.
OFAC said it has settled with crypto exchange @coinlist for $1.2 million over breaches of Russian sanctions, @thesamreynolds reportshttps://t.co/5h1a2dvp1g
— CoinDesk (@CoinDesk) December 14, 2023
Chi tiết cáo buộc về CoinList
OFAC cáo buộc rằng CoinList đã mở 89 tài khoản cho khách hàng, nhiều người trong số đó đã đăng ký với quốc gia cư trú là ‘Nga,’ nhưng cung cấp địa chỉ ở Crimea. Hệ thống kiểm tra của CoinList không nhận diện ‘Crimea’ hoặc các tên thành phố tại đây, dẫn đến việc không xác định được khả năng cư trú tại địa phương này.
Mức phạt 1.2 triệu USD, mặc dù thấp hơn nhiều so với mức tối đa có thể là 327 triệu USD, được OFAC giải thích là kết quả của quy mô nhỏ và sự hợp tác tích cực trong quá trình điều tra.
Xem thêm
OFAC yêu cầu tuân thủ dịch vụ
OFAC nhấn mạnh rằng các công ty tiền điện tử phải tuân thủ lệnh trừng phạt, đặc biệt khi cung cấp dịch vụ tài chính quốc tế. CoinList đã đáp lại bằng việc cam kết đầu tư 300,000 đô la vào biện pháp kiểm soát tuân thủ, thể hiện sự cam kết đối với việc học hỏi và cải thiện quy trình tuân thủ.
CoinList, nổi tiếng với vai trò là nền tảng gọi vốn thông qua ICO, đã tỏ ra hợp tác và cam kết cải thiện để duy trì uy tín của mình sau vụ án này. Sàn này đã hoàn thành vòng gọi vốn quy mô 100 triệu USD vào tháng 10 năm 2021, với giá trị công ty đạt lên đến 1.5 tỷ USD.
