Ildar Ilham, nhà sáng lập giao thức DeFi WhiteRock Finance, vừa bị bắt tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) theo thông tin từ “thám tử on-chain” nổi tiếng ZachXBT. Ilham là đối tượng bị Hà Lan phát lệnh truy nã quốc tế do bị nghi ngờ liên quan trực tiếp đến vụ lừa đảo quy mô lớn qua nền tảng ZKasino.
ZKasino – từ “Web3 Casino” đến nghi án lừa đảo 32 triệu USD
ZKasino từng được quảng bá rầm rộ là một nền tảng giải trí Web3 phi tập trung, với lời hứa minh bạch, an toàn và trao quyền cho cộng đồng người chơi. Tuy nhiên, dự án này đã sụp đổ sau khi bị cáo buộc rug pull – hành vi chiếm đoạt tiền người dùng rồi biến mất.
Theo các báo cáo:
ZKasino đã kêu gọi nhà đầu tư gửi 10.500 ETH (tương đương khoảng 32 triệu USD) với lời hứa nhận lại token miễn phí và hoàn trả ETH 1:1.
Thay vào đó, toàn bộ số ETH đã bị chuyển đổi sang token ZKAS, buộc người dùng phải mua với giá 0,055 USD/token, kèm điều khoản khóa token trong 15 tháng.
Dự án mở một “quy trình hoàn tiền” kéo dài vỏn vẹn 3 ngày, khiến nhiều nhà đầu tư không kịp phản ứng.
Hơn một năm sau, nhiều nguồn tin cho biết số tiền bị chiếm đoạt vẫn chưa được hoàn trả.
Ildar Ilham bị bắt, đối diện nguy cơ dẫn độ về Hà Lan
Vụ bắt giữ Ilham diễn ra sau hơn một năm kể từ khi cảnh sát Hà Lan bắt giữ Elham Nourzai, một thành viên khác của ZKasino. Nourzai, 26 tuổi, bị cáo buộc thực hiện hành vi lừa đảo và bị tịch thu tài sản trị giá hơn 12 triệu USD.
ZachXBT cho biết Ilham có liên quan trực tiếp đến cuộc điều tra đang tiếp diễn xoay quanh Nourzai và ZKasino. Các thủ tục dẫn độ Ilham về Hà Lan đang được xúc tiến. Một nhân vật khác được cộng đồng nhắc tên trong vụ việc – Lior Ben Zakan – hiện vẫn chưa bị đưa vào diện bắt giữ chính thức.
Giá token WHITE lao dốc hơn 40% sau tin bắt giữ
Ngay sau khi tin tức lan truyền, giá token gốc của WhiteRock Finance (WHITE) đã lao dốc hơn 40%, từ 0,0006582 USD xuống 0,0003909 USD, và hiện đang dao động quanh 0,0004367 USD (dữ liệu CoinGecko lúc 11:15 AM ngày 04/07/2025). Đây là mức giảm mạnh nhất của WHITE kể từ khi niêm yết, phản ánh sự lo ngại của nhà đầu tư trước bê bối pháp lý liên quan đến lãnh đạo dự án.
Vụ việc Ildar Ilham bị bắt tại UAE đánh dấu bước tiến mới trong cuộc điều tra mở rộng đối với vụ rug pull ZKasino – một trong những vụ bê bối lớn nhất trong lĩnh vực Web3 trong năm 2024-2025. Với nhiều cá nhân có liên quan và hàng chục triệu USD chưa được hoàn trả, cộng đồng crypto toàn cầu vẫn đang theo dõi sát diễn biến tiếp theo, đặc biệt là quá trình dẫn độ và truy tố tại Hà Lan.
Tạm kết
Vụ việc Ildar Ilham bị bắt tại UAE đánh dấu bước tiến mới trong cuộc điều tra mở rộng đối với vụ rug pull ZKasino – một trong những vụ bê bối lớn nhất trong lĩnh vực Web3 trong năm 2024-2025. Với nhiều cá nhân có liên quan và hàng chục triệu USD chưa được hoàn trả, cộng đồng crypto toàn cầu vẫn đang theo dõi sát diễn biến tiếp theo, đặc biệt là quá trình dẫn độ và truy tố tại Hà Lan.
