Vào đầu tháng 11/2022, FTX, sàn giao dịch tiền mã hóa đã phá sản, hiện tại đã đệ đơn kiện lên Tòa án Phá sản Hoa Kỳ tại Quận Delaware, yêu cầu Crypto.com hoàn trả 11,4 triệu USD từ tài khoản mà công ty con Alameda Research đã mở trên sàn giao dịch này. Vụ kiện là một phần trong chuỗi nỗ lực của FTX nhằm thu hồi tài sản của Alameda từ các sàn giao dịch khác sau khi công ty tuyên bố phá sản vào năm 2022.
Tài khoản được mở dưới tên cựu nhân viên Alameda
Theo đơn kiện, Alameda Research đã mở một tài khoản trên Crypto.com dưới tên Ka Yu Tin, hay còn được biết đến là Nicole Tin, một cựu nhân viên của Alameda. Đây là một trong những hành vi phổ biến của Alameda nhằm che giấu danh tính thực sự của mình khi thực hiện giao dịch trên các sàn. Công ty thường dùng tên của nhân viên hoặc công ty “ma” để mở tài khoản và che đậy các chiến lược giao dịch của mình. Mặc dù Alameda chính thức tài trợ và kiểm soát tài khoản này, nhưng việc sử dụng tên cá nhân đã tạo ra rắc rối trong quá trình thu hồi tài sản hậu phá sản.
Khi Alameda phá sản, Crypto.com đã khóa tài khoản và từ chối cho phép các quản trị viên FTX thu hồi số tiền. FTX tuyên bố rằng họ đã liên hệ với Crypto.com nhiều lần, cung cấp tài liệu pháp lý và bằng chứng chứng minh tài sản thuộc về Alameda. Tuy nhiên, Crypto.com không hợp tác, viện dẫn lý do tên trên tài khoản không khớp với danh tính của người đại diện hợp pháp hiện tại từ FTX.
Nỗ lực thu hồi từ toà án
Để giải quyết tình huống này, FTX yêu cầu tòa án bác bỏ bất kỳ yêu cầu đòi nợ nào từ phía Crypto.com và các công ty mẹ của nó, Foris MT và Iron Block, cho đến khi tài sản của Alameda được hoàn trả đầy đủ. Đáng chú ý, Foris MT và Iron Block cũng đã gửi yêu cầu đòi nợ lên tòa, mong muốn thu hồi 18,4 triệu USD và 237.800 USD được giữ trong các tài khoản thuộc FTX trước khi sàn sụp đổ.
FTX hy vọng tòa án sẽ áp dụng một lệnh cấm đối với các yêu cầu của Crypto.com để đảm bảo quyền lợi của Alameda. Trong đơn kiện, FTX cũng yêu cầu Crypto.com trả toàn bộ chi phí pháp lý liên quan đến vụ việc. FTX khẳng định rằng họ có đủ quyền lực pháp lý và minh chứng cần thiết để yêu cầu trả lại khoản tiền thuộc sở hữu của mình.
Chiến dịch thu hồi tài sản từ các sàn giao dịch khác
Vụ kiện với Crypto.com chỉ là một phần trong chiến dịch rộng lớn của FTX nhằm thu hồi tài sản của Alameda từ các sàn giao dịch khác. Trong thời gian qua, FTX đã đệ đơn kiện Gate.io, Upbit, và KuCoin với các lý do tương tự. Gần đây, FTX đã đạt được thỏa thuận với Bybit để giải quyết các tranh chấp về tài sản. Mục tiêu của FTX là thu hồi tất cả các khoản tiền và tài sản thuộc sở hữu của mình để trả lại cho các chủ nợ, đồng thời nỗ lực củng cố lại công ty trong bối cảnh phá sản.
Tuy nhiên, một câu hỏi chưa được giải quyết là việc thu hồi 400 triệu USD tiền mã hóa bị đánh cắp từ FTX sau khi công ty nộp đơn phá sản. Số tài sản này hiện có giá trị hơn 600 triệu USD, và được cho là đã bị Robert Powell chiếm đoạt thông qua một vụ hack SIM swap. Powell đã bị bắt giữ và đang bị quản thúc tại gia, nhưng chưa rõ FTX có kế hoạch nào để thu hồi số tiền này.
Chỉ trích nhắm vào đội ngũ quản trị viên của FTX
Mặc dù FTX và các quản trị viên khẳng định rằng các vụ kiện là cần thiết để thu hồi tài sản, cộng đồng đã có nhiều ý kiến chỉ trích về quá trình này. Nhiều người cho rằng đội ngũ quản trị viên, dưới sự lãnh đạo của CEO John Ray III và công ty luật Sullivan & Cromwell, đã không giải quyết hiệu quả các vấn đề tài sản, làm gia tăng chi phí và kéo dài thời gian phá sản.
FTX Historian, một tài khoản trên nền tảng xã hội X, nhận định rằng việc không giải thể đúng cách các thực thể của Alameda trước khi nộp đơn phá sản là một sai lầm lớn, dẫn đến hàng triệu đô la tài sản kỹ thuật số bị khóa trên các sàn giao dịch tập trung mà không thể thu hồi. Theo báo cáo, ước tính khoảng 1,76 tỷ USD tiền mã hóa đã bị khóa trên các sàn giao dịch lớn như BTCTurk, Gate.io, Huboi, và KuCoin vào thời điểm FTX nộp đơn phá sản.
Vụ kiện với Crypto.com, cùng với các vụ kiện khác, cho thấy quyết tâm của FTX trong việc thu hồi tài sản. Tuy nhiên, với sự phức tạp của tài sản kỹ thuật số và các mối quan hệ giữa Alameda với các sàn giao dịch quốc tế, quá trình này vẫn còn nhiều thách thức.
Trong khi chờ đợi tòa án đưa ra quyết định, FTX tiếp tục chịu áp lực phải minh bạch và hiệu quả trong việc thu hồi tài sản để hoàn trả cho các chủ nợ và khôi phục uy tín của mình trong mắt cộng đồng. Những diễn biến sắp tới của vụ kiện với Crypto.com và các sàn giao dịch khác sẽ góp phần quyết định tương lai của FTX trong thị trường tiền mã hóa.
