Ngày 23/10, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đặng Quốc Nhật (29 tuổi, trú tại thôn Phước Thiện 2, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhật, giám đốc Công ty TNHH Du lịch và Lữ hành BlueSea, đã lợi dụng vị trí của mình để thực hiện hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền tỷ, dùng cho mục đích cá nhân.
Kế hoạch đầu tư du lịch không có thật
Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, trong năm 2023, Đặng Quốc Nhật đã có hành vi gian dối bằng cách tạo ra các kế hoạch đầu tư du lịch không có thật. Với vị trí là giám đốc một công ty du lịch, Nhật đã dễ dàng lấy được lòng tin của nhiều người, trong đó có anh T.Q.N. (trú tại Quảng Ngãi), bằng cách bịa đặt về các dự án du lịch hấp dẫn nhằm thuyết phục họ góp vốn đầu tư.
Cụ thể, Nhật đã trình bày các chương trình du lịch với lợi nhuận cao, hứa hẹn những khoản lãi suất lớn để tạo niềm tin và thu hút vốn đầu tư từ anh N. Sau khi nhận được số tiền hơn 2 tỷ đồng, Nhật không tổ chức bất kỳ chuyến du lịch nào như đã cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền này để tham gia đầu tư vào tiền ảo và trả nợ cá nhân. Hành vi lừa đảo đã được anh N. phát hiện sau một thời gian không thấy có dấu hiệu của các chuyến du lịch như đã thỏa thuận. Sau khi nhận ra mình bị lừa, anh đã quyết định trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng.
Sau khi tiếp nhận thông tin tố cáo, Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ và làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản của Đặng Quốc Nhật. Cơ quan chức năng xác định rằng các hoạt động của Nhật không chỉ gây thiệt hại về mặt tài chính cho người bị hại mà còn tiềm ẩn những hệ lụy nghiêm trọng đối với xã hội, đặc biệt là trong bối cảnh tiền ảo đang thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng nhưng lại thiếu hành lang pháp lý rõ ràng tại Việt Nam.
Đến ngày 22/10, sau khi củng cố các chứng cứ cần thiết, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đặng Quốc Nhật để phục vụ công tác điều tra. Các biện pháp này nhằm ngăn chặn nguy cơ Nhật có thể tiếp tục thực hiện các hành vi tương tự hoặc tẩu tán tài sản.
Tìm hiểu thông tin trước khi đầu tư tiền ảo
Vụ việc của Đặng Quốc Nhật là một trong những trường hợp điển hình cho thấy sự phát triển của các hoạt động lừa đảo liên quan đến đầu tư tiền ảo. Dù tiền ảo mang lại nhiều cơ hội đầu tư, nhưng việc thiếu kiến thức về lĩnh vực này cũng như sự thiếu cẩn trọng trong các quyết định tài chính đã khiến không ít người trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo. Đây cũng là một hồi chuông cảnh báo cho những ai đang có ý định đầu tư vào tiền ảo cần phải tìm hiểu kỹ lưỡng và cân nhắc các rủi ro trước khi tham gia.
Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra vụ án để làm rõ thêm các tình tiết liên quan. Đồng thời, việc xử lý nghiêm minh các đối tượng lừa đảo sẽ góp phần tăng cường công tác bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân và tạo môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn hơn.
Qua vụ việc này, cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân nên nâng cao cảnh giác, không nên dễ dàng tin tưởng các lời mời gọi đầu tư với lợi nhuận cao mà không có căn cứ rõ ràng. Đồng thời, khi phát hiện có dấu hiệu bất thường, người dân nên nhanh chóng liên hệ với cơ quan chức năng để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.
XEM THÊM
