Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) và Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Nam New York đã đưa ra cáo buộc chống lại nhà sáng lập BitClout, Nader Al-Naji, với tội danh lừa đảo nhà đầu tư và chiếm dụng trái phép 7 triệu USD.
Bối cảnh vụ việc của BitClout
Nader Al-Naji, 32 tuổi, đã huy động được 257 triệu USD thông qua việc mở bán token BTCLT – một loại chứng khoán trá hình trên nền tảng mạng xã hội phi tập trung BitClout. Mặc dù cam kết không sử dụng số tiền thu được cho mục đích cá nhân, Al-Naji đã vi phạm lời hứa khi chiếm dụng 7 triệu USD để thuê biệt thự ở Beverly Hills và tặng tiền mặt cho các thành viên trong gia đình.
Đơn khiếu nại nêu rõ rằng Al-Naji đã núp sau bí danh “Diamondhands” và mô tả BitClout như một thực thể phi tập trung không có công ty điều hành, nhằm tránh sự giám sát của các cơ quan quản lý. Gurbir S. Grewal, Giám đốc Bộ phận Thực thi của SEC, cho biết:
“Như cáo buộc, Al-Naji đã cố tình trốn tránh luật chứng khoán liên bang và lừa gạt công chúng đầu tư, nghĩ rằng gắn mác ‘phi tập trung’ sẽ che mắt được cơ quan quản lý. Ông ta rõ ràng đã sai như chúng tôi đã chứng minh và thể hiện trong cáo buộc chi tiết. Giờ đã đến lúc Al-Naji chịu trách nhiệm.”
Hành động pháp lý
Đơn khiếu nại cáo buộc Al-Naji vi phạm điều khoản đăng ký và chống gian lận của Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và 1934. Vợ, mẹ của Al-Naji, và các thực thể do ông ta quản lý cũng là các bị đơn, chịu trách nhiệm cho các khoản tiền mà nhà đầu tư đã chuyển giao cho họ.
Trong một hành động song song, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Nam New York cũng đã công bố các cáo buộc hình sự chống lại Al-Naji. Nhà sáng lập ẩn danh của BitClout đã từng gây xôn xao với ý tưởng mạng xã hội phi tập trung DeSo và đã huy động vốn lên đến 200 triệu USD từ nhiều quỹ đầu tư có tiếng.
