Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vừa đệ đơn khởi tố Ramil Ventura Palafox, CEO kiêm nhà sáng lập công ty PGI Global, với cáo buộc điều hành một mô hình Ponzi tiền mã hóa và ngoại hối trị giá 198 triệu USD, đánh dấu vụ kiện crypto đầu tiên dưới thời Chủ tịch SEC mới – Paul Atkins.
Hứa hẹn lợi nhuận 200% từ AI, nhưng không hề giao dịch
Theo đơn kiện nộp lên Tòa án Quận phía Đông Virginia, từ tháng 1/2020 đến tháng 10/2021, PGI Global đã mời gọi hàng nghìn nhà đầu tư thông qua các gói “thành viên” có cam kết lợi nhuận lên đến 200%, nhờ vào nền tảng giao dịch AI trong lĩnh vực crypto và forex. Đồng thời, công ty áp dụng mô hình đa cấp, khuyến khích người dùng giới thiệu thêm người mới để nhận hoa hồng.
Tuy nhiên, SEC cáo buộc rằng PGI Global không hề thực hiện bất kỳ hoạt động giao dịch nào, mà chỉ lấy tiền của người sau trả cho người trước – đúng theo mô hình Ponzi. Cá nhân ông Palafox đã biển thủ hơn 57 triệu USD để phục vụ cho lối sống xa hoa của mình.
Tiêu xài xa xỉ bằng tiền của nhà đầu tư
Trong số tiền chiếm đoạt, ông Palafox đã sử dụng để:
- Mua bất động sản 1,7 triệu USD tại Las Vegas
- Mua siêu xe, trang sức và hàng hiệu
- Trả khoản vay thế chấp 320.000 USD cho anh rể
- Tặng xe Range Rover và chi 169.000 USD trả nợ cho mẹ
- Mua sắm trang sức trị giá 1,18 triệu USD cho vợ
SEC cho biết, ông Palafox còn chuyển tài sản cho người thân thông qua công ty BBMR Threshold LLC do họ quản lý, nhằm trốn tránh trách nhiệm pháp lý.
Yêu cầu lệnh cấm vĩnh viễn và khởi tố hình sự
SEC đang yêu cầu tòa án:
- Cấm vĩnh viễn ông Palafox tham gia vào hoạt động liên quan đến chứng khoán hoặc crypto
- Buộc hoàn trả toàn bộ số tiền chiếm đoạt
- Nộp phạt dân sự nghiêm khắc
- Song song, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cũng đã khởi tố hình sự Palafox với các tội danh:
- Gian lận chuyển khoản
- Rửa tiền
- Giao dịch tiền tệ bất hợp pháp
Nếu bị kết tội, ông có thể phải đối mặt với án tù nhiều năm và bị tịch thu tài sản.
PGI Global từng bị giải thể tại Anh
Trước đó vào tháng 9/2022, Tòa án Tối cao Vương quốc Anh đã ra lệnh giải thể PGI Global UK Ltd sau khi công ty này không thể trả lãi như cam kết cho các nhà đầu tư, dẫn đến tình trạng không thể rút tiền. Công ty đã huy động khoảng 815.000 USD từ thị trường Anh.
Trang web chính thức của PGI Global cũng đã bị thu giữ bởi Bộ Tư pháp và IRS từ tháng 10/2021. Hiện tại, ông Palafox đang lẩn trốn và có thể đã rời khỏi lãnh thổ Hoa Kỳ.
Vụ kiện crypto đầu tiên dưới thời Chủ tịch SEC Paul Atkins
Đây là động thái pháp lý đầu tiên của SEC đối với lĩnh vực crypto kể từ khi ông Paul Atkins được bổ nhiệm làm Chủ tịch. Dưới thời Tổng thống Donald Trump, ông Atkins đã thể hiện lập trường cởi mở hơn với ngành công nghiệp tài sản số, bao gồm:
- Thu hồi quy định gây tranh cãi SAB 121
- Đình chỉ nhiều vụ kiện crypto kéo dài
- Thành lập nhóm chuyên trách xây dựng khung pháp lý cho tài sản số
Phát ngôn từ SEC khẳng định:
“Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Paul Atkins, ưu tiên hàng đầu là kiến tạo một môi trường minh bạch, công bằng và an toàn cho ngành blockchain, đồng thời trấn áp những hành vi gian lận làm tổn hại đến niềm tin nhà đầu tư.”
