Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã ký lệnh ân xá ba nhà đồng sáng lập sàn giao dịch BitMEX gồm Arthur Hayes, Benjamin Delo và Samuel Reed, những người từng bị truy tố vì vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA) và liên quan đến hoạt động chống rửa tiền.
Bối cảnh vụ án BitMEX
Năm 2020, Bộ Tư pháp Mỹ và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã truy tố Arthur Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed và Gregory Dwyer vì không tuân thủ các quy định chống rửa tiền, cho phép người dùng giao dịch trên nền tảng mà không cần xác minh danh tính.
Năm 2022, Hayes và Delo nhận tội vì không thiết lập hệ thống Chống Rửa Tiền (AML) tại BitMEX, trong khi Reed nhận tội vài tuần sau đó.
Họ bị tuyên án quản thúc tại gia hoặc hưởng án treo.
BitMEX phải nộp phạt 100 triệu USD theo thỏa thuận với CFTC và Mạng lưới Chống tội phạm tài chính Mỹ (FinCEN).
Tháng 1/2025, công ty mẹ của BitMEX, HDR Global Trading Limited, tiếp tục bị phạt 100 triệu USD và chịu hai năm quản chế không giám sát.
Từ khi nhậm chức vào tháng 1/2025, Trump đã ân xá hơn 1.500 người liên quan đến vụ bạo loạn Điện Capitol (6/1/2021).
Ông cũng ân xá Ross Ulbricht, nhà sáng lập Silk Road bị kết án hai tù chung thân vì điều hành thị trường chợ đen trên Dark Web.
Liệu Sam Bankman-Fried (SBF) có thể được ân xá?
Theo CNBC, SBF, cựu CEO FTX, đang tìm cách tiếp cận Trump và Đảng Cộng hòa để xin ân xá.
SBF bị kết án 25 năm tù vì lạm dụng quỹ khách hàng FTX và gian lận hàng tỷ USD.
Nếu Trump tiếp tục ân xá những nhân vật nổi bật trong ngành tiền điện tử, SBF có thể là người tiếp theo?
