Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vừa thu giữ hơn 6 triệu USD tiền điện tử từ các kẻ lừa đảo có trụ sở tại Đông Nam Á, nhắm vào công dân Mỹ qua các hình thức lừa đảo đầu tư. Theo thông báo ngày 26 tháng 9, các vụ lừa đảo này đã gây ra tổn thất tài chính nghiêm trọng, với hàng nghìn người Mỹ bị lừa chuyển tiền vào các nền tảng giả mạo.
FBI điều tra và thu giữ
Những kẻ lừa đảo dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng sang ví tiền điện tử, tạo cảm giác rằng họ đang đầu tư vào các cơ hội hợp pháp. Ban đầu, một số nạn nhân được phép rút tiền để tạo lòng tin, nhưng sau đó tài khoản của họ bị khóa và toàn bộ số tiền bị đánh cắp. FBI đã phát hiện nhiều nạn nhân thậm chí phải thế chấp nhà nhiều lần để đầu tư.
Nhờ theo dõi các giao dịch trên blockchain, FBI đã lần theo dấu vết của các khoản tiền bị đánh cắp, xác định các địa chỉ ví nắm giữ hơn 6 triệu USD. Văn phòng Hợp tác Quốc tế của Bộ Tư pháp và Đơn vị Tài sản Ảo của FBI đã đóng vai trò quan trọng trong cuộc điều tra, với sự hỗ trợ của Tether để thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.
Crypto nơi có nguy cơ bị lừa đảo rất cao
Theo FBI, số tiền bị đánh cắp từ các vụ lừa đảo tiền điện tử đã tăng đáng kể, từ 3,8 tỷ USD trong năm 2022 lên 5,6 tỷ USD trong năm 2023, tăng 45%. Những vụ lừa đảo này đã ảnh hưởng đến hàng chục nghìn nạn nhân. FBI cùng các cơ quan thực thi pháp luật khác đang nỗ lực phát triển các công cụ mới để tịch thu tài sản kỹ thuật số hiệu quả hơn, bất chấp tính chất phi tập trung và không cần sự cho phép của blockchain.
Ngoài ra, các quốc gia khác cũng đang đối mặt với tình trạng này. Vào tháng 8/2024, cảnh sát Brazil đã thu giữ số tiền điện tử trị giá 28,7 triệu USD liên quan đến tội phạm tài chính. Những vụ thu giữ này nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác quốc tế trong việc đối phó với các âm mưu lừa đảo và các tội phạm liên quan đến tiền điện tử.
XEM THÊM
