Tornado Cash, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng, đã chứng kiến sự gia tăng đáng ngạc nhiên về khối lượng tiền gửi trong nửa đầu năm 2024, mặc dù đang phải đối mặt với các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt và cuộc đấu tranh pháp lý của nhóm sáng lập.
Theo dữ liệu từ Flipside Crypto, Tornado Cash đã nhận được khoảng 1,9 tỷ USD tiền gửi trong sáu tháng đầu năm 2024, tăng 50% so với tổng số tiền gửi trong toàn bộ năm 2023.
Lệnh trừng phạt lên Tornado Cash
Tornado Cash đã bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) xử phạt vào tháng 8 năm 2022 sau khi phát hiện rằng nhóm hacker Triều Tiên Lazarus Group đã sử dụng giao thức này để rửa khoảng 455 triệu USD tiền bất hợp pháp. Các lệnh trừng phạt của OFAC có nghĩa là bất kỳ ai tương tác với giao thức sẽ bị đưa vào “danh sách đen” — cấm ví của họ được chấp nhận tại tất cả các sàn giao dịch tiền điện tử tuân thủ pháp luật.
Điều này đồng nghĩa với việc bất kỳ ví nào đã tương tác với giao thức sẽ gặp khó khăn lớn khi rút tiền điện tử đó thành tiền pháp định từ các sàn giao dịch tập trung tuân thủ OFAC.
Mặc dù đối mặt với các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt, dịch vụ trộn tiền của Tornado Cash vẫn là điểm đến phổ biến của các nhóm hacker lớn muốn che giấu dòng tiền bất chính. Dữ liệu từ công ty phân tích blockchain Arkham Intelligence cho thấy hacker đứng sau vụ tấn công sàn giao dịch Poloniex trị giá 100 triệu USD đã chuyển 76 triệu USD vào dịch vụ trộn kể từ tháng 5. Ngoài ra, các thực thể bất chính đứng sau vụ khai thác HECO Bridge và Orbit Chain đã chuyển lần lượt 166 triệu USD và 48 triệu USD vào dịch vụ trộn trong nửa đầu năm 2024.
Gần đây hơn, một trong những địa chỉ ví được xác nhận sử dụng trong vụ hack 235 triệu USD của sàn giao dịch tiền điện tử Ấn Độ WazirX vào ngày 18 tháng 7 cũng đã được tài trợ thông qua khoản tiền gửi Tornado Cash.
Cuộc đấu tranh pháp lý
Một số nhân vật trong ngành tiền điện tử đã phản đối lệnh trừng phạt Tornado Cash thông qua vụ kiện đang diễn ra, lần đầu tiên được đệ trình vào năm 2022. Nguyên đơn lập luận rằng việc trừng phạt Tornado Cash là “phi pháp và vi hiến” vì dịch vụ trộn tiền ẩn danh này không thể được coi là một quốc gia hay một “thực thể” và việc chặn dịch vụ này vi phạm quyền tự do ngôn luận theo Hiến pháp Hoa Kỳ.
Vụ kiện này đã được một số công ty tiền điện tử lớn ủng hộ, bao gồm Coinbase và các nhóm ủng hộ tiền điện tử The Blockchain Association và Coin Center, những người cũng tuyên bố lệnh trừng phạt là bất hợp pháp.
Tuy nhiên, Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết các sàn giao dịch tiền điện tử là mối đe dọa an ninh quốc gia và Tornado Cash đã nhiều lần không thiết lập được biện pháp kiểm soát để ngăn chặn rửa tiền.
Ba nhà đồng sáng lập Tornado Cash, Alexey Pertsev, Roman Storm và Roman Semenov, đã phải đối mặt với những thách thức sau đợt trấn áp về mặt pháp lý và quy định đối với giao thức trộn tiền của họ. Alexey Pertsev đã bị kết án năm năm bốn tháng tù tại Hà Lan sau khi bị kết tội rửa tiền vào năm 2023. Roman Storm bị bắt tại Hoa Kỳ vào tháng 8 với cáo buộc rửa tiền và sau đó đã không nhận tội đối với mọi cáo buộc. Ông được tại ngoại sau khi nộp 2 triệu USD tiền bảo lãnh ngay sau khi bị bắt và đã đệ đơn xin bãi bỏ mọi cáo buộc vào ngày 31 tháng 3. Người đồng sáng lập thứ ba Roman Semenov vẫn đang lẩn trốn.
XEM THÊM
