Cục Thực thi Pháp luật Ấn Độ (ED) đã đạt được bước đột phá quan trọng trong cuộc điều tra vụ gian lận tiền điện tử BitConnect, một chương trình Ponzi nổi tiếng đã lừa đảo hàng nghìn nhà đầu tư trên toàn thế giới. Theo thông báo chính thức, ED đã tịch thu tài sản tiền điện tử trị giá khoảng 190 triệu đô la, cùng với các tài sản khác như tiền mặt, xe hơi hạng sang và thiết bị kỹ thuật số.
BitConnect: Từ đỉnh cao đến sụp đổ
BitConnect bắt đầu hoạt động vào năm 2016, hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao cho các nhà đầu tư thông qua một nền tảng cho vay tiền điện tử. Tuy nhiên, đây thực chất là một chương trình Ponzi, nơi lợi nhuận của nhà đầu tư mới được sử dụng để trả lãi cho những người tham gia trước đó.
Năm 2018, BitConnect đột ngột đóng cửa sau khi các cơ quan quản lý tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác ra lệnh ngừng hoạt động. Giá trị token BCC của BitConnect, từng đạt đỉnh 521 đô la, đã giảm xuống chỉ còn 1 đô la, gây thiệt hại nặng nề cho các nhà đầu tư.
Cuộc điều tra của ED Ấn độ
Theo thông báo từ ED tại Ahmedabad, các cuộc đột kích được thực hiện ở Gujarat đã dẫn đến việc tịch thu 1.646 crore Rupee (tương đương 190 triệu đô la) tài sản tiền điện tử. Ngoài ra, cơ quan này cũng thu giữ 15.582 đô la tiền mặt, một chiếc SUV hạng sang và nhiều thiết bị kỹ thuật số khác.
Cuộc điều tra được tiến hành theo Đạo luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA) sau khi Đồn cảnh sát tội phạm CID tại Surat nộp Báo cáo thông tin đầu tiên (FIR). ED phát hiện rằng những người điều hành BitConnect đã sử dụng một mạng lưới phức tạp gồm nhiều ví tiền điện tử để che giấu các giao dịch. Tuy nhiên, nhờ các kỹ thuật theo dõi tiên tiến và thu thập thông tin tình báo, các nhà điều tra đã xác định được các ví chính và bộ điều khiển của chúng.
Mạng lưới gian lận toàn cầu của BitConnect
BitConnect hoạt động như một thực thể chưa đăng ký và thiết lập một mạng lưới rộng lớn gồm những người quảng bá. Những người này kiếm được hoa hồng bằng cách tuyển dụng các nhà đầu tư mới, góp phần làm gia tăng quy mô của vụ lừa đảo.
Người sáng lập BitConnect, Satish Kumbhani, đã bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ buộc tội vào tháng 2/2022 vì chủ mưu vụ gian lận. Dưới sự lãnh đạo của Kumbhani, BitConnect đã huy động được 2,4 tỷ đô la từ các nhà đầu tư trước khi sụp đổ.
Nỗ lực đua thủ phạm ra ánh sáng
Với việc tịch thu tài sản và cuộc điều tra đang diễn ra, ED đang tăng cường nỗ lực để đưa những người liên quan đến vụ gian lận BitConnect ra trước công lý. Đây là một phần trong chiến dịch lớn hơn nhằm chống lại các hoạt động tội phạm tài chính và bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư.
Vụ việc BitConnect là một lời nhắc nhở nghiêm khắc về những rủi ro tiềm ẩn trong thị trường tiền điện tử, đặc biệt là các dự án không minh bạch và không được kiểm soát. Các cơ quan chức năng trên toàn thế giới tiếp tục cảnh báo người dùng cần thận trọng và thực hiện nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đầu tư vào bất kỳ dự án tiền điện tử nào.
XEM THÊM
