Dan Morehead, nhà sáng lập kiêm đối tác quản lý của Pantera Capital, đang bị Ủy ban Tài chính Thượng viện Hoa Kỳ (SFC) điều tra về khả năng vi phạm luật thuế liên bang sau khi chuyển đến Puerto Rico, một thiên đường thuế nổi tiếng.
SFC điều tra lợi nhuận 850 triệu USD
Trong lá thư nhận được vào ngày 9 tháng 1, SFC đã yêu cầu Morehead cung cấp thông tin về hơn 850 triệu USD lợi nhuận đầu tư mà ông kiếm được kể từ khi chuyển đến Puerto Rico vào năm 2020. Thượng nghị sĩ Ron Wyden cho biết Morehead “có thể đã coi” những khoản lợi nhuận này là miễn trừ thuế tại Hoa Kỳ.
Theo SFC, cuộc điều tra tập trung vào việc tuân thủ thuế của những cá nhân giàu có đã chuyển đến Puerto Rico nhằm hưởng lợi từ chính sách thuế ưu đãi nhưng có thể đã áp dụng sai chế độ giảm thuế để tránh nộp thuế thu nhập tại Hoa Kỳ.
Một đoạn trong lá thư của SFC nêu rõ: “Trong hầu hết các trường hợp, phần lớn khoản lợi nhuận có nguồn gốc thực tế từ Hoa Kỳ, phải được báo cáo trên tờ khai thuế và chịu thuế liên bang”.
Phản hồi của Dan Morehead
Morehead khẳng định ông đã tuân thủ luật thuế một cách hợp pháp và chính xác. “Tôi tin rằng bản thân đã khai thuế hoàn toàn đúng đắn và hợp pháp”, ông tuyên bố, đồng thời nhấn mạnh rằng ông thực tế đã chuyển đến Puerto Rico vào năm 2021, chứ không phải năm 2020.
Pantera Capital, do Morehead sáng lập, là quỹ đầu tư crypto đầu tiên tại Hoa Kỳ. Trong bài đăng trên blog ngày 26/11/2024, ông tiết lộ rằng khoản đầu tư ban đầu của quỹ đã tăng hơn 130.000%. Morehead cũng cho biết Quỹ Bitcoin Pantera, ra mắt vào tháng 7/2013, đã đạt mức lợi nhuận gấp hơn 1.000 lần từ đợt mua Bitcoin đầu tiên với giá 74 USD.
Pantera Capital nắm giữ 5 tỷ USD
Theo thông tin từ trang chủ của công ty, Pantera Capital hiện đang quản lý hơn 5 tỷ USD tài sản, với hơn 100 khoản đầu tư mạo hiểm và 47% vốn của quỹ được đầu tư bên ngoài Hoa Kỳ.
Cuộc điều tra đối với Morehead diễn ra trong bối cảnh cơ quan quản lý Hoa Kỳ ngày càng siết chặt các quy định thuế đối với tiền điện tử. Vào tháng 6/2024, Sở Thuế vụ (IRS) đã ban hành quy định mới yêu cầu các giao dịch crypto phải chịu báo cáo thuế của bên thứ ba.
Bắt đầu từ năm 2025, các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung (CEX) và các nhà môi giới khác sẽ phải báo cáo doanh số bán và giao dịch tài sản kỹ thuật số, bao gồm cả tiền điện tử.
Chuyên gia blockchain Anndy Lian nhận định rằng quy định mới có thể đẩy các nhà đầu tư crypto sang sử dụng các nền tảng phi tập trung, nơi việc theo dõi doanh thu thuế sẽ trở nên khó khăn hơn.
Trong bối cảnh này, Hiệp hội Blockchain đã đệ đơn kiện IRS vào tháng 12/2024, lập luận rằng quy định mới của IRS là vi hiến vì mở rộng định nghĩa “môi giới” bao gồm cả các sàn giao dịch phi tập trung, từ đó tăng cường yêu cầu thu thập dữ liệu đối với các nền tảng này.
Cuộc điều tra đối với Morehead cùng với các biện pháp giám sát mới của IRS có thể báo hiệu một giai đoạn mới của sự kiểm soát chặt chẽ hơn đối với thuế crypto tại Hoa Kỳ.
XEM THÊM
