Do Kwon, đồng sáng lập Terraform Labs, đã xuất hiện tại tòa án Liên bang Hoa Kỳ vào ngày 02/01/2025 sau khi bị dẫn độ từ Montenegro. Kwon bị truy tố với 9 tội danh hình sự, bao gồm gian lận chứng khoán, lừa đảo chuyển tiền, gian lận hàng hóa và âm mưu rửa tiền.
Cáo buộc dành cho Do Kwon
Theo bản cáo trạng, các công tố viên Hoa Kỳ cáo buộc Do Kwon đã cung cấp thông tin sai lệch và thao túng thị trường để tạo ảo tưởng về tính ổn định và hiệu quả của hệ sinh thái Terra-LUNA-UST. Đến tháng 5/2022, hệ sinh thái này sụp đổ, khiến 60 tỷ USD vốn hóa “bốc hơi,” đồng thời châm ngòi cho các cuộc khủng hoảng thanh khoản, bao gồm sự suy tàn của đế chế FTX.
Các công tố viên tuyên bố:”Trên thực tế, các sản phẩm cốt lõi của Terraform hoàn toàn không vận hành như những gì Kwon đã quảng bá. Thay vào đó, chúng bị thao túng nhằm tạo ra ảo tưởng về hệ thống tài chính phi tập trung hiệu quả, từ đó lừa dối niềm tin và thu hút đầu tư.”
Dù đang đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng, Do Kwon xuất hiện với phong thái điềm tĩnh trong chiếc áo len màu xám xanh và thường xuyên tươi cười khi trao đổi với đội ngũ luật sư. Tại phiên điều trần, anh đã tuyên bố không nhận tội và chấp nhận tạm giam mà không yêu cầu bảo lãnh cho đến phiên tòa tiếp theo vào ngày 08/01/2025.
Hành trình pháp lý dai dẳng
Do Kwon bị bắt tại Montenegro vào tháng 03/2023 khi sử dụng hộ chiếu giả. Sau khi thi hành án tù 4 tháng, anh bị giữ lại tại Montenegro trong khi chính quyền nước này tranh cãi về quyền dẫn độ giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Cuối cùng, tòa án quyết định chuyển giao Kwon cho chính quyền Mỹ.
Những vụ kiện liên quan tới dự án LUNA như:
Phạt tiền với SEC:Terraform Labs đã đồng ý nộp phạt 4,47 tỷ USD, trong đó bao gồm 204 triệu USD liên quan trực tiếp đến Do Kwon.
Vụ kiện với Three Arrows Capital:Quỹ đầu tư này đã khởi kiện Terraform Labs với cáo buộc thao túng thị trường, yêu cầu bồi thường 1,3 tỷ USD do thiệt hại nặng nề.
