Vụ việc liên quan đến nhóm hacker Lazarus và cáo buộc rửa tiền qua sàn giao dịch eXch đang làm dậy sóng cộng đồng tiền điện tử. Sau vụ hack 1,4 tỷ USD vào sàn Bybit, một lượng lớn ETH được cho là đã được chuyển đến eXch — một sàn giao dịch không yêu cầu KYC — làm dấy lên nghi ngờ về vai trò của nền tảng này trong việc xử lý các khoản tiền bất hợp pháp.
eXch bị cáo buộc rửa tiền
Theo Nick Bax, thành viên nhóm Security Alliance (SEAL), eXch đã xử lý khoảng 30 triệu USD giao dịch liên quan đến các địa chỉ ví bị hack. Nhà phân tích Vxdb cũng phát hiện khối lượng giao dịch ETH trên eXch tăng đột biến lên 20.000 ETH trong vòng 24 giờ, tăng 900% so với mức trung bình. Đáng chú ý, trong khi dự trữ Bitcoin của sàn gần như cạn kiệt, lượng ETH lại tăng mạnh.
Công ty bảo mật blockchain SlowMist cảnh báo rằng lượng ETH lớn đã được rửa qua eXch sang BTC, XMR và các tài sản khác, kêu gọi các nền tảng thắt chặt kiểm soát rủi ro với các khoản tiền đến từ sàn này.
Trước những cáo buộc này, eXch lên tiếng phủ nhận. Trong một bài đăng trên diễn đàn Bitcointalk, nền tảng này khẳng định không rửa tiền cho nhóm Lazarus hay bất kỳ tổ chức nào liên quan đến CHDCND Triều Tiên. eXch cũng nhấn mạnh rằng các cáo buộc xuất phát từ những người có định kiến với tiền điện tử phi tập trung và quyền riêng tư trên chuỗi.
Tuy nhiên, eXch thừa nhận “một phần nhỏ” số tiền từ vụ hack Bybit đã đi qua địa chỉ của họ, nhưng khẳng định đây chỉ là “trường hợp cá biệt” và cam kết sẽ quyên góp số tiền này cho các dự án mã nguồn mở về quyền riêng tư và bảo mật.
Căng thẳng với Bybit
Căng thẳng gia tăng khi eXch công bố ảnh chụp màn hình email từ Bybit, trong đó Bybit yêu cầu chặn các địa chỉ ví bị gắn cờ. eXch đã từ chối yêu cầu này và cáo buộc Bybit làm tổn hại danh tiếng của mình khi gắn nhãn các khoản tiền gửi từ eXch là “rủi ro cao.”
Về phía Bybit, CEO Ben Zhou nhấn mạnh: “Vấn đề không chỉ là Bybit mà là cách ngành công nghiệp crypto đối phó với hacker. Chúng tôi hy vọng eXch sẽ cân nhắc lại và hợp tác để ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp.”
Hiện tại, cộng đồng vẫn đang theo dõi sát sao diễn biến vụ việc, đặt ra câu hỏi về vai trò của các sàn giao dịch phi tập trung trong việc bảo vệ quyền riêng tư nhưng vẫn phải đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn phòng chống rửa tiền.
