Theo BSCN Malaysia tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch kiểm soát các sàn giao dịch tiền mã hóa, với Bybit là cái tên mới nhất bị buộc phải ngừng hoạt động tại quốc gia này.
Bybit bị yêu cầu rút lui tại Malaysia
Ngày 27/12/2024, Ủy ban Chứng khoán Malaysia (SC) ra thông báo yêu cầu sàn giao dịch tiền mã hóa Bybit dừng toàn bộ hoạt động, với lý do không đăng ký làm Sàn giao dịch tài sản số (DAX) theo quy định của nước này.
Cơ quan quản lý tuyên bố rằng đã có những lo ngại về việc tuân thủ quy định của sàn giao dịch, nêu ra các vấn đề liên quan đến sự an toàn của nhà đầu tư. – “Quyết định này được đưa ra sau những lo ngại về việc nền tảng này tuân thủ các yêu cầu quản lý tại địa phương và bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư”, SC giải thích. “Việc vận hành DAX mà không có được sự đăng ký của SC với tư cách là Nhà điều hành thị trường được công nhận (RMO) là hành vi vi phạm Mục 7(1) của Đạo luật Thị trường vốn và Dịch vụ năm 2007”.
Theo yêu cầu, Bybit phải:
- Vô hiệu hóa tất cả nền tảng trực tuyến, bao gồm website và ứng dụng di động, trong vòng 14 ngày làm việc kể từ ngày 11/12.
- Ngừng toàn bộ các hoạt động quảng cáo tại Malaysia.
- Đóng nhóm hỗ trợ trên Telegram dành cho người dùng tại nước này.
SC xác nhận Bybit đã hoàn tất việc tuân thủ các yêu cầu trên vào ngày 27/12.
Lời cảnh báo dành cho nhà đầu tư
SC nhấn mạnh rằng vận hành sàn giao dịch không phép vi phạm Đạo luật Thị trường Vốn và Dịch vụ 2007. Cơ quan này khuyến nghị nhà đầu tư chỉ nên giao dịch trên các nền tảng DAX được cấp phép, nhằm đảm bảo quyền lợi và tránh các rủi ro liên quan đến rửa tiền hoặc lừa đảo.
Không chỉ Bybit, Malaysia gần đây còn đưa ví tiền mã hóa Atomic Wallet vào danh sách các tổ chức tài chính bị cấm hoạt động vào ngày 23/12. Atomic Wallet cũng bị cáo buộc điều hành sàn giao dịch tài sản số trái phép. Trước đó, Huobi Global và Binance cũng từng phải đối mặt với lệnh cấm tương tự.
Chính phủ Malaysia không chỉ dừng lại ở việc giám sát các sàn giao dịch mà còn tăng cường trấn áp các hoạt động phi pháp liên quan đến tiền mã hóa. Điển hình là chiến dịch “Ops Token” do Cục Thuế Nội địa tiến hành vào ngày 17/6 nhằm truy quét các công ty không khai báo giao dịch với cơ quan thuế.
Ngoài ra, trong nỗ lực chống lại nạn “câu trộm điện” phục vụ khai thác Bitcoin, giới chức đã tiêu hủy 985 máy đào tại địa phương.
Thách thức với các sàn giao dịch quốc tế
Động thái của Malaysia diễn ra trong bối cảnh Bybit vừa thông báo rời khỏi thị trường Pháp vì những quy định chặt chẽ, nhằm chuẩn bị cho luật MiCA của Liên minh châu Âu.
Malaysia đang cho thấy sự quyết liệt trong việc đảm bảo môi trường giao dịch tiền mã hóa an toàn và tuân thủ pháp luật, qua đó bảo vệ nhà đầu tư và hạn chế các hoạt động tài chính bất hợp pháp.
XEM THÊM
