SEC cáo buộc gian lận công ty con của Jump Crypto
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vừa ra quyết định phạt Tai Mo Shan Limited, một công ty con của Jump Crypto Holdings, số tiền 123 triệu đô la. Lý do là Tai Mo Shan đã có hành vi lừa đảo nhà đầu tư liên quan đến tính ốn định của TerraUSD, một stablecoin thuật toán do Terraform Labs phát hành, và thực hiện giao dịch chứng khoán mà không đăng ký.
Chủ tịch SEC, Gary Gensler, phát biểu: “Trường hợp này là một lời nhắc nhở rằng, trên thị trường crypto, nhà đầu tư đã chứng kiến quá nhiều thiệt hại nghiêm trọng do gian lận.”
Theo SEC, Tai Mo Shan đã dựng chiến thuật mua lớn TerraUSD để tạo ấn tượng rằng cơ chế thuật toán vẫn hoạt động bình thường, trong khi trên thực tế, nó đã gây hiểu nhầm nghiêm trọng cho nhà đầu tư.
Hành vi thao tác thị trường
SEC đầu tiên tiết lộ rằng Tai Mo Shan đã mối quan hệ với Terraform để hỗ trợ đà phát triển của TerraUSD. Trong giai đoạn TerraUSD bắt đầu mất neo vào tháng 5 năm 2021, Tai Mo Shan đã mua lượng TerraUSD lớn trị giá hơn 20 triệu USD nhằm ngăn giá trượt dốc. Tuy nhiên, những giao dịch này đã bị SEC xác định là thao tác thị trường.
Thỏa thuận đền bù
Tai Mo Shan đã đồng ý giải quyết vụ việc bằng cách trả 73,45 triệu USD bồi thường, 12,91 triệu USD tiền lãi, và 36,72 triệu USD tiền phạt dân sự. SEC nhấn mạnh rằng mặc dù không thừa nhận hay phủ nhận cáo buộc, Tai Mo Shan đã cam kết chấm dứt các vi phạm tương tựng trong tương lai.
Jump Crypto và liên hệ với Terraform
Theo tài liệu SEC, Jump Crypto đã ký thỏa thuận với Terraform với cam kết đảm bảo sự ốn định của TerraUSD, đem lại lợi nhậu tiềm năng lên đến 1 tỷ USD. Vụ bê bối của Terraform đã làm bay hơn 40 tỷ USD tài sản nhà đầu tư và đắm chìm cả ngành crypto trong thời kỳ “mùa đông crypto.”
Những cáo buộc mới
Kanav Kariya, chủ tịch của Jump Crypto, đã đóng vai trò quán trọng trong việc giám sát quỹ dự trữ của Luna Foundation Guard. Vậu thần này đã góp phần lớn vào việc đảm bảo TerraUSD trong những ngày cuối trước khi stablecoin này sụp đổ.
Kết luận, quyết định của SEC nhắc nhở rằng các hành vi thao tác và gian lận sẽ không được dung thứ trong thị trường tài chính. Vụ việc đã tác động nghiêm trọng đến niềm tin của nhà đầu tư đối với toàn bộ ngành crypto.
XEM THÊM
