Tin tức

CZ nhận tội rửa tiền và vi phạm các lệnh cấm vận của Mỹ

cz

CEO CZ và Binance Holdings đã nhận tội rửa tiền

Theo CoinDesk Binance Holdings và CEO Changpeng Zhao đã nhận tội rửa tiền và vi phạm các lệnh cấm vận của Mỹ. Binance đồng ý nộp phạt hơn 4 tỷ USD và CZ sẽ rời ghế CEO, đồng thời nộp phạt 50 triệu USD. Thỏa thuận này đánh dấu kết thúc cuộc điều tra liên quan đến Binance, sàn tiền số lớn nhất thế giới, với cáo buộc vi phạm luật pháp Mỹ.

Binance đã bị các tổ chức chính quyền Hoa KÌ cáo buộc không duy trì chương trình chống rửa tiền thích hợp, điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và vi phạm luật trừng phạt.

Theo kết luận điều tra, Binance đã phạm 3 tội danh chính: rửa tiền, kinh doanh dịch vụ chuyển tiền mà không có giấy phép, và vi phạm các lệnh cấm vận của Mỹ. Công ty được cáo buộc đã giao dịch với nhiều tổ chức khủng bố, bao gồm Hamas, Al Qaeda, và tổ chức IS ở Iraq và Syria. Binance cũng đã thực hiện ít nhất 1,1 triệu giao dịch trị giá 898 triệu USD, trong đó có giao dịch phục vụ khách hàng ở Iran.

Tổng chưởng lý Merrick Garland đã cho biết Binance đã trở thành sàn tiền số lớn nhất thế giới một phần do việc phạm tội, và mức phạt lớn này là một trong những lịch sử lớn nhất đối với một doanh nghiệp ở Mỹ. Kết luận của Bộ Tư pháp Mỹ nói rằng từ tháng 8/2017 đến tháng 10/2022, Binance và Changpeng Zhao đã tận dụng thị trường Mỹ mà không tuân thủ pháp luật Mỹ, với ý định giảm thiểu rủi ro pháp lý và thu hút người dùng Mỹ.

Điều này kết thúc một giai đoạn quyền lực của Binance, từ khi thành lập năm 2017 đến nay, khi thị phần của họ trên thế giới tăng lên hơn 60%.

Xem thêm: CZ từ chức CEO Binance, đối mặt hàng loạt cáo buộc

Binance Labs dẫn đầu vòng gọi vốn của Sleek trị giá 5 triệu đô la

Cz vẫn sở hữu phần lớn quyền sở hữu Binance

Theo thông tin từ WSJ, thỏa thuận về việc rời vị trí CEO của Changpeng Zhao (CZ) sẽ cho phép ông giữ lại một phần lớn quyền sở hữu của Binance, mặc dù ông sẽ không còn giữ vai trò điều hành. Điều này làm tương tự như bản án trước đó của CEO BitMEX, Arthur Hayes, người đã nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền và sau đó bị kết án hai năm quản chế.

Thiết lập này cho thấy một xu hướng trong các thỏa thuận pháp lý trong ngành công nghiệp tiền điện tử, nơi các nhân vật chủ chốt vẫn giữ được một phần lớn quyền lực và quyền sở hữu, mặc dù phải chấp nhận những hạn chế về vai trò và trách nhiệm quản lý.

Ngoài ra, CZ cũng thông báo về việc bổ nhiệm Richard Teng, cựu giám đốc thị trường khu vực toàn cầu của Binance, làm tân CEO Binance. Richard Teng được đánh giá cao với kinh nghiệm lâu dài trong lĩnh vực tài chính và quản lý. CZ tin rằng Richard sẽ chủ động đảm bảo rằng Binance sẽ tiếp tục thực hiện các giai đoạn tiếp theo về bảo mật, minh bạch, tuân thủ, và tăng trưởng. Sự chuyển giao này có thể là một bước quan trọng để tái cấu trúc và tái thiết cho Binance trong bối cảnh các thách thức pháp lý đang đối mặt.