Chính phủ Nigeria đã chính thức khởi kiện Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, với tổng số tiền lên đến 81,5 tỷ USD. Trong đó, 2 tỷ USD là khoản thuế bị truy thu, còn 79 tỷ USD được cho là thiệt hại kinh tế do Binance bị cáo buộc làm mất giá đồng Naira.
Cáo buộc từ chính phủ Nigeria
Theo Reuters, Cục Thuế Liên bang Nigeria (FIRS) tuyên bố Binance có “sự hiện diện kinh tế đáng kể” tại Nigeria nhưng không hoàn thành nghĩa vụ thuế trong hai năm 2022 và 2023. FIRS cũng yêu cầu Binance thanh toán lãi suất 26,75% đối với số thuế còn thiếu và cáo buộc nền tảng này góp phần làm mất giá đồng Naira trên thị trường ngoại hối.
Ngoài ra, chính quyền Nigeria cũng đã bắt giữ hai giám đốc điều hành của Binance, Tigran Gambaryan và Nadeem Anjarwalla, vào tháng 2/2024 với cáo buộc gian lận thuế và rửa tiền. Tuy nhiên, sau đó, FIRS đã rút các cáo buộc thuế đối với cả hai cá nhân này.
Binance và cuộc đấu pháp lý với Nigeria
Sau khi hai giám đốc điều hành bị bắt giữ, Binance đã quyết định tạm dừng tất cả các giao dịch liên quan đến đồng Naira vào tháng 3/2024. Chính phủ Nigeria cáo buộc các hoạt động trên nền tảng này làm suy yếu nghiêm trọng giá trị của đồng nội tệ.
Đáng chú ý, vụ việc của Tigran Gambaryan, một công dân Mỹ, đã gây ra sự quan tâm lớn của quốc tế. Ông bị giam giữ trong điều kiện khắc nghiệt và bị cáo buộc không được tiếp cận đầy đủ dịch vụ y tế, dù mắc bệnh mãn tính.
Trước áp lực từ cộng đồng quốc tế, vào tháng 7/2024, Hạ nghị sĩ Hoa Kỳ Rich McCormick đã đề xuất một nghị quyết yêu cầu chính phủ Mỹ xem xét việc giam giữ Gambaryan như một vụ bắt giữ con tin và kêu gọi trả tự do cho ông. Đến tháng 9/2024, Đại sứ Hoa Kỳ tại Nigeria, Richard Mills, cũng chính thức yêu cầu Nigeria thả Gambaryan.
Dưới sức ép ngày càng lớn, vào tháng 10/2024, Ủy ban Chống tham nhũng và Tội phạm tài chính Nigeria đã rút các cáo buộc rửa tiền đối với Gambaryan. Sau gần bảy tháng bị giam giữ, ông đã được trả tự do vào ngày 23/10/2024 và nhanh chóng rời khỏi Nigeria.
Tác động đến Binance và tiền điện tử
Vụ kiện 81,5 tỷ USD có thể gây ra một tiền lệ quan trọng đối với Binance và các sàn giao dịch tiền điện tử đang hoạt động tại các quốc gia có quy định tài chính nghiêm ngặt. Tuy nhiên, với việc các cáo buộc hình sự đối với Gambaryan được rút lại, Binance có thể có cơ hội thương lượng với chính phủ Nigeria để giải quyết tranh chấp này trong tương lai.
Trong khi đó, cộng đồng tiền điện tử toàn cầu đang theo dõi sát sao diễn biến của vụ kiện này, đặc biệt trong bối cảnh các quốc gia khác cũng đang tăng cường giám sát hoạt động của các sàn giao dịch tiền điện tử trên phạm vi toàn cầu.
XEM THÊM
